Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach złożone na
podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Rada Nadzorcza spółki MIRBUD S.A. (Emitent) z siedzibą w Skierniewicach niniejszym
oświadcza:
1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu;
Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr XIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz
uchwały nr XIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. Komitet Audytu w ramach kolejnej kadencji
funkcjonował w następującym składzie osobowym:
Waldemar Borzykowski – Przewodniczący Komitetu Audytu – do dnia 23 czerwca 2021r.
Radosław Niewiadomski – Przewodniczący Komitetu Audytu – od dnia 25 czerwca 2021r.
Wiesław Kosonóg - Sekretarz Komitetu Audytu
Andrzej Zakrzewski - Członek Komitetu Audytu
2. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Emitent, oraz w zakresie rachunkowości;
3. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Podpisy członków Rady Nadzorczej
1. Wiesław Kosonóg ……………………………………….
2. Radosław Niewiadomski ………………………………
3. Agnieszka Bujnowska ………………………………….
4. Hubert Bojdo ………………………………………………
5. Wiktoria Braun …………………………………………..
6. Artur Sociński ……………………………………………
7. Andrzej Zakrzewski …………………………………….
