Numer raportu:
44/2023

Skrócona nazwa emitenta:
MIRBUD S.A.

Temat:
Powołanie członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.     

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 18 października 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 4/2023 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Bartosza Wilczaka.

Pan Bartosz Wilczak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na poziomie MBA w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), Podyplomowe Studium Menedżerskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem) oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: politologia). Pan Bartosz Wilczak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i zarządzania projektami. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w DL Invest Group Venture Capital Sp. z o.o., GPW Inżynieria Sp. z o.o. oraz Fitwell Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję kierownika projektu pn. „Zrozumieć Śląsk” w katowickim stowarzyszeniu Pokolenie. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Wilczak wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że: 

• wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.; 
• nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu; 
• nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 
• spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.; 
• zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH; 
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu                                     
Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu