S.K.
PL EN

Skład Rady Nadzorczej

Pan Radosław Niewiadomski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30- letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości, ukończył również wiele kursów i szkoleń z tego obszaru. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Obecnie pan Radosław Niewiadomski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki zależnej - JHM DEVELOPMENT.

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami pan Radosław Niewiadomski:

  •  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o czym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII –XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 ustawy, o czym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
  • nie zachodzą wobec niego przeszkody określone w art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ograniczeniu prowadzenia działalność gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Radosław Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 

Pani Agnieszka Bujnowska ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007. Ponadto ukończyła certyfikowane szkolenia między innymi w zakresie: Implementacja MAR; CSRD i ESRS: system Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Raportowanie zagadnień ESG zgodnie z nowymi przepisami; Finansowa informacja poufna.

Pani Agnieszka Bujnowska pracowała w latach 1990-2000 w SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 4 Akademii Medycznej w Łodzi. Następnie od 2006 roku zasiadała w licznych radach nadzorczych spółek komunalnych i publicznych, w tym m.in.: Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach sp. z o.o. Od 2010 roku do chwili obecnej pani Agnieszka Bujnowska zasiada w radach nadzorczych spółek: KOBYLARNIA S.A., JHM DEVELOPMENT S.A, Marywilska 44 Sp. z o.o. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. pani Agnieszka Bujnowska pełni nieprzerwanie od 2006 roku.

Pani Agnieszka Bujnowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bujnowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Aktualnie Pani Agnieszka Bujnowska pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce prowadzącej działalność w zakresu lokalnego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez MIRBUD S.A.

Pan Jacek Tucharz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1047. W latach 1993-1996 był zatrudniony w Biurze Maklerskim Powszechnego Banku Kredytowego S.A. jako specjalista, a potem makler papierów wartościowych. W latach 1996 – 2002 zatrudniony w Trinity Management sp. o.o. (Program NFI) jako Dyrektor Inwestycyjny. W latach 2002 – 2005 jako Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących w PZU NFI Management sp. z o.o. Od listopada 2007 do grudnia 2012 był Prezesem w Auto – Centrum Puławska sp. z o.o. W latach 2013 - 2014 Wiceprezes Zarządu Energosynergia Technologie sp. z o.o. W latach 2019- 2020 Członek zarządu w Herkules S.A. (spółka notowana na GPW w Warszawie), od 2019 r. członek Zarządu w Grovert Investments sp. z o.o. 

W latach 2009 – 2022 niezależny członek Rad Nadzorczych w spółkach publicznych m.in.: Forte S.A., Seco-Warwick S.A., Compremum S.A., Herkules S.A., MLP S.A., Pelion S.A.

Pan Jacek Tucharz spełnia kryteria niezależności - na podstawie przedłożonych oświadczeń, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Tucharz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 

Pan Jerzy Łuczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1990 – 2005 pan Jerzy Łuczak pracował a stanowisku wiceprezesa i dyrektora naczelnego w Polbet S.A. Pan Jerzy Łuczak w ostatnich latach współpracował ze spółkami Grupy Kapitałowej MIRBUD. W latach 2005 – 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PBDiM KOBYLARNIA S.A., natomiast do chwili obecnej współpracuje z JHM DEVELOPMENT S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Łuczak wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

  • wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
  • nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
  • nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
  • zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
  • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Killion Munzele Munyama jest doktorem habilitowanym ekonomii, od 2010 roku do dziś jest również wykładowcą i profesorem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W trakcie przebiegu swojej wieloletniej kariery zawodowej pan Killion Munzele Munyama wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i in. Jest specjalistą ds. finansów międzynarodowych, bankowości, ekonomii międzynarodowej oraz stosunków międzynarodowych. W latach 2021 – 2024 pan Killion Munzele Munyama był doradcą ds. współpracy rozwojowej i migracji w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych przy Unii Europejskiej. W latach 2011 – 2021 pan Killion Munzele Munyama był posłem na Sejm RP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Killion Munzele Munyama wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

  • wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
  • nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
  • nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
  • zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
  • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.