Skład Rady Nadzorczej

Pan Radosław Niewiadomski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30- letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości, ukończył również wiele kursów i szkoleń z tego obszaru. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Obecnie pan Radosław Niewiadomski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki zależnej - JHM DEVELOPMENT.

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami pan Radosław Niewiadomski:

•  posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o czym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII –XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 ustawy, o czym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
• nie zachodzą wobec niego przeszkody określone w art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ograniczeniu prowadzenia działalność gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Radosław Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 

Pani Agnieszka Bujnowska ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007. Ponadto ukończyła certyfikowane szkolenia między innymi w zakresie: Implementacja MAR; CSRD i ESRS: system Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Raportowanie zagadnień ESG zgodnie z nowymi przepisami; Finansowa informacja poufna.

Pani Agnieszka Bujnowska pracowała w latach 1990-2000 w SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 4 Akademii Medycznej w Łodzi. Następnie od 2006 roku zasiadała w licznych radach nadzorczych spółek komunalnych i publicznych, w tym m.in.: Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach sp. z o.o. Od 2010 roku do chwili obecnej pani Agnieszka Bujnowska zasiada w radach nadzorczych spółek: KOBYLARNIA S.A., JHM DEVELOPMENT S.A, Marywilska 44 Sp. z o.o. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. pani Agnieszka Bujnowska pełni nieprzerwanie od 2006 roku.

Pani Agnieszka Bujnowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bujnowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Aktualnie Pani Agnieszka Bujnowska pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce prowadzącej działalność w zakresu lokalnego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez MIRBUD S.A.

Pan Jacek Tucharz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1047. W latach 1993-1996 był zatrudniony w Biurze Maklerskim Powszechnego Banku Kredytowego S.A. jako specjalista, a potem makler papierów wartościowych. W latach 1996 – 2002 zatrudniony w Trinity Management sp. o.o. (Program NFI) jako Dyrektor Inwestycyjny. W latach 2002 – 2005 jako Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących w PZU NFI Management sp. z o.o. Od listopada 2007 do grudnia 2012 był Prezesem w Auto – Centrum Puławska sp. z o.o. W latach 2013 - 2014 Wiceprezes Zarządu Energosynergia Technologie sp. z o.o. W latach 2019- 2020 Członek zarządu w Herkules S.A. (spółka notowana na GPW w Warszawie), od 2019 r. członek Zarządu w Grovert Investments sp. z o.o. 

W latach 2009 – 2022 niezależny członek Rad Nadzorczych w spółkach publicznych m.in.: Forte S.A., Seco-Warwick S.A., Compremum S.A., Herkules S.A., MLP S.A., Pelion S.A.

Pan Jacek Tucharz spełnia kryteria niezależności - na podstawie przedłożonych oświadczeń, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Tucharz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 

Pan Jerzy Łuczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1990 – 2005 pan Jerzy Łuczak pracował a stanowisku wiceprezesa i dyrektora naczelnego w Polbet S.A. Pan Jerzy Łuczak w ostatnich latach współpracował ze spółkami Grupy Kapitałowej MIRBUD. W latach 2005 – 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PBDiM KOBYLARNIA S.A., natomiast do chwili obecnej współpracuje z JHM DEVELOPMENT S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Łuczak wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

• wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
• nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
• nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
• zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Killion Munzele Munyama jest doktorem habilitowanym ekonomii, od 2010 roku do dziś jest również wykładowcą i profesorem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W trakcie przebiegu swojej wieloletniej kariery zawodowej pan Killion Munzele Munyama wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i in. Jest specjalistą ds. finansów międzynarodowych, bankowości, ekonomii międzynarodowej oraz stosunków międzynarodowych. W latach 2021 – 2024 pan Killion Munzele Munyama był doradcą ds. współpracy rozwojowej i migracji w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych przy Unii Europejskiej. W latach 2011 – 2021 pan Killion Munzele Munyama był posłem na Sejm RP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Killion Munzele Munyama wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

• wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
• nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
• nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
• zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tadeusz Gruchała posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej, jest inżynierem budownictwa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od 1982 roku pracując jako kierownik budowy, Kierownik Działu Inwestycji oraz kierownik inspektorów nadzoru inwestorskiego m.in. w Skierniewickim Kombinacie Budowlanym, Uniimak S.A. Skierniewice, Wojewódzkim Zespole Realizacji Inwestycji w Skierniewicach oraz Mostostalu Export Warszawa. Od 2000 roku pan Tadeusz Gruchała prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem projektów budowlanych, nadzorami inwestorskimi oraz jako kierownik budowy.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tadeusz Gruchała wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

• wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
• nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
• nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
• spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
• zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
• nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.